O Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (CyberGAECO/MPRJ) denunciou oito indivíduos por lavagem de dinheiro ligada ao jogo do bicho, utilizando empresas de apostas esportivas online. Os denunciados, que incluem Flavio da Silva Santos e Vinicius Pereira Drumond, teriam ocultado pelo menos R$ 5,2 milhões.
Na terça-feira (01/09), a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) executou mandados de busca e apreensão em locais da Barra da Tijuca, Freguesia, Botafogo e Centro, no Rio de Janeiro, além de ações em Paraná e Goiás. A Justiça também determinou a suspensão das atividades das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações, conforme solicitado pelo CyberGAECO/MPRJ.
A denúncia revela que os recursos da contravenção eram inseridos na economia formal através da casa de apostas Rio Jogos, operada pela LEMA Administração e Participações S/A. O grupo utilizava diversas empresas e pessoas como laranjas para viabilizar o esquema.
O rastreamento financeiro indicou que, em 6 de maio de 2024, a LEMA recebeu dois aportes de R$ 2.598.150, um de João Eric e outro da Apoio Consultoria Financeira, que pertence a Ana Paula e João Victor. No mesmo dia, a LEMA transferiu R$ 5,2 milhões à LOTERJ para o pagamento da outorga necessária para exploração de apostas de quota fixa.
A investigação também revelou movimentações financeiras entre os denunciados e as empresas envolvidas, além de depósitos em espécie com cédulas de pequeno valor, algumas delas em estado de deterioração.
